Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем — придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления.
Разъяснение
Термин "Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем" определен в ст. 3 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" :
"Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем — придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления."
"Доходы, полученные преступным путем, — денежные средства или иное имущество, полученные в результате совершения преступления."
Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" определяет меры противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Дополнительно
Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма - меры, препятствующие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. Эти меры предусмотрены Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Словари: