Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» N 115-ФЗ был принят 7 августа 2001 года.
Первоначальный текст документа опубликован в:
📙 "Российская газета", N 151-152, 09.08.2001.
Закон регулирует отношения граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, иностранных структур без образования юридического лица, адвокатов, нотариусов, доверительных собственников (управляющих) иностранной структуры без образования юридического лица, лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов, государственных органов, Центрального банка Российской Федерации, адвокатских и нотариальных палат субъектов Российской Федерации, саморегулируемых организаций аудиторов в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения, а также отношения юридических лиц и федеральных органов исполнительной власти, связанные с установлением бенефициарных владельцев юридических лиц.
Рубрики:
Интересное о налогах, бухучете, праве
Советуем прочитать
📙 Конституция Российской Федерации (структура) — основной закон.
📙 Налоговый кодекс Российской Федерации (структура) — основополагающий документ законодательства по налогам и сборам.
📙 Гражданский кодекс Российской Федерации (структура) — основополагающий документ гражданскому законодательству.
📙 Трудовой кодекс Российской Федерации (структура) — основополагающий нормативный акт по трудовым отношениям.
📙 Уголовный кодекс Российской Федерации (структура) — основополагающий нормативный акт, который регулирует основания и порядок возникновения уголовной ответственности за совершение преступлений.
📙 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (структура) — регулирует производство по делам об административных правонарушениях.
📙 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации (структура) — регулирует порядок разрешения экономических споров и рассмотрения иных дел в арбитражных судах Российской Федерации.