Список ФАТФ (Чёрный список ФАТФ)


Список ФАТФ (Чёрный список ФАТФ) - список стран, которые не придерживаются или придерживаются не в полной мере рекомендация этой организации.

Разъяснение

ФАТФ публикует список стран, которые не придерживаются или придерживаются не в полной мере рекомендация этой организации. Этот список получил название черный список ФАТФ. Его официальное название: High-risk and non-cooperative jurisdictions и он находится в интернете по адресу:

fatf-gafi.org/topics/high-riskandnon-cooperativejurisdictions.

Сам список находится справа в открывающемся окне. Обратите внимание, что в разделе "Jurisdictions no longer subject to monitoring" указаны страны, которые уже не в списке, в связи с тем, что они выполнили рекомендации ФАТФ (эти страны были в списке, но потом их вывели из списка).

FATF (ФАТФ) - международная, межгосударственная организация, созданная в 1989 году. Главная цель ФАТФ - установить стандарты и продвигать эффективные меры по борьбе с отмыванием денег (money laundering), финансированием терроризма и других угроз финансовой системе.

16.11.2016

Дополнительно

Черный список офшорных зон Минфина

FATF (ФАТФ) - Financial Action Task Force

Обсуждение

Следите за новостями


@Налогово-правовой словарь Taxslov.ru

Яндекс.Метрика